Москва
8 916 491-21-61

Определены пороги для идентификации покупателей ювелирных изделий

2016 год начался для ювелиров с благоприятного события. На государственном уровне определились пороговые цены для идентификации покупателей при приобретении ювелирных изделий.

С 10 января 2016 года, приобретая эксклюзивные изделия из драгоценных металлов стоимостью до 40 000 рублей, покупатель не обязан предоставлять паспорт. Так же идентификация личности не проводится при оплате изделия стоимостью до 100 000 рублей посредством персонифицированного электронного средства платежа. Исключение составляют случаи, когда есть подозрение, что операция проводится для отмывания денег, полученных нечестным путем.

Эти изменения регламентированы Федеральным законом от 30.12.2015 № 423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Напомним, что ранее ювелиры были обязаны идентифицировать всех клиентов независимо от суммы покупки.

‹ Все новости